МЕТАСИТИ

Subject

• Явор Теодоров Бонев

  CountryCode

  BGR

  CountryName

  БЪЛГАРИЯ

  IsForeignTraderText

  0

Subject

• Коста Андреев Андреев

  CountryCode

  BGR

  CountryName

  БЪЛГАРИЯ

  IsForeignTraderText

  0

Subject

• Гюрсел Туна

  CountryCode

  TUR

  CountryName

  ТУРЦИЯ

  IsForeignTraderText

  0

MandateTypeText

3 години, считано от вписването на акционерното дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията

Type

„Златна акция“ - налична, поименна, привилегирована, винкулирана акция

Count

1

NominalValue

1000

Type

Клас В – налични, поименни, привилегировани, винкулирани акции

Count

25

NominalValue

1000

Type

Клас А – налични, поименни, обикновени, винкулирани акции

Count

24

NominalValue

1000

_

Клас А – с право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията Клас В –с право на един глас в общото събрание, с право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията, както и на гарантиран ливидационен дял в размер на 400 (четиристотин) лева за всяка една акция. Правото на глас в общото събрание се осъществява при съобразяване с условията на устава и привилегиите предоставени на акционерите със „Златна акция“. „Златна акция“ – с право на един глас в Oбщото събрание на акционерите, с право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията. Златната акция предоставя следните преференциални права: 1. Решения на Общото събрание на акционерите по определени въпроси могат да се вземат само ако притежателят на "Златната акция" е гласувал и одобрил решения за: i. изменение и допълване на Устава на Дружеството; ii. намаляване на капитала на Дружеството; iii. одобряване на инвестиция/капиталова вноска от трети лица в дружеството и увеличаване на капитала поради инвестиции, направени от трети лица, на принципа на независими участници в Дружеството; iv. преобразуване и прекратяване на Дружеството; v. определяне на броя, избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите; vi. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобиват акции и облигации от дружеството; vii. назначаване и освобождаване дипломираните експерт-счетоводители; viii. одобряване на годишните финансови отчети на Дружеството след заверка от назначения експерт-счетоводител, приема решение за разпределяне на печалбата, заделяне на средствата във фонд Резервен и разпределяне на дивиденти; ix вземане на решение за издаване на облигации; х. вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността им; xi назначаване ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност; xii Вземане на решение за издаване на привилегировани акции; 2. Право на вето върху: i. всякакви решения на корпоративен орган на Дружеството, водещи до промени в писмено договорените между акционерите-учредители планове за упражняване на дейността на дружеството; ii. внасянето на промени в конкретни текстове на Устава, които биха могли да ограничат правата или привилегиите на собственика на Златната акция; iii. Решението на Съвета на директорите за вписване в книгата на акционерите и/или за даване на съгласие за всяка пряка или непряка продажба, залагане, даване, прехвърляне, предоставяне или по какъвто и да е друг начин обременяване или разпореждане от акционер от клас B на която и да е от акциите на дружеството, които той притежава; iv. избор на Съвет на директорите на Дружеството, който не включва номинацията на собственика на Златната акция за член на Съвета; v. извършване на промени в Съвета на директорите на Дружеството, насочени към отстраняване на номинирания от собственика на Златната акция член на Съвета; vi. добавяне на нови точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството, които могат да повлияят негативно на изпълнението на писмено договорените между акционерите-учредители планове за упражняване на дейността на дружеството. vii. Право на първи изричен отказ по отношение на продажба на акции от Дружеството на трето лице в срок от 7 (седем) дни от получаване на предложението; В случай че някой акционер инициира продажба на притежаваните от него акции, притежателят на „Златната акция“ има правото да придобие акциите при същите условия като договорените с потенциалния приобретател, преди да му бъдат прехвърлени. 3. Всички права, свързани със Златната акция, ще бъдат отпечатани върху всички временни удостоверения и акции, издадени от Дружеството; Всякакви изменения в Устава на Дружеството, които се отнасят до разпоредбите на Устава относно правата и привилегиите на собственика на Златната акция, могат да се извършват само след изричното писмено съгласие на собственика на Златната акция и положително гласуване на Общото събрание. Всички общи събрания на акционерите, включващи точки, свързани с правата, принадлежащи към Златната акция, имат кворум само в случай, че собственика на Златната акция присъства или се представлява на такива общи събрания.

_

Прехвърлянето на акции от един акционер на друг се извършва свободно, а на трети лица - след получаване на изрично съгласие от съвета на директорите и при спазване на другите изисквания за прехвърляне по Устава на дружеството. Ако акционерите, които притежават акции от клас B желаят да прехвърлят притежавани от тях акции („Предлагани акции“) на трета страна („купувач на акции от клас B“) чрез добросъвестно предложение на трета страна, тогава те следва да уведомят предварително акционерите от клас A, като им предоставят изрична оферта за закупуване. Офертaта представлява предложение от акционерите собственици на акции клас B за продажба на Предлаганите акции на акционери от клас A, при условията и продажна цена („Продажна цена“) на Предлаганите акции, посочени в нея. В рамките на тридесет (30) дни след получаване на Офертното предложение съгласно чл. 11, ал.5 от Устава, ако някой от акционерите от клас А желае да закупи Предлаганите акции, той трябва да изпрати писмено „Уведомление за приемане“ на офертата на акционерите от клас B. Ако Страните не се споразумеят за продажната цена, приложима за Предлаганите акции, тогава продажната цена за тях се определя от Оценител, който се назначава взаимно от Страните. Оценителят действа като експерт, а не като арбитър и неговото решение (при липса на явна грешка) ще бъде окончателно и задължително за страните или за всички цели на настоящото споразумение. Независимо каква е продажната цена определена от Оценителя, акционерите от клас А са свободни да решат да не закупят Предлаганите акции или да закупят Предлаганите акции срещу: (а) продажната цена, посочена в офертното предложение или (б) продажната цена определена от Оценителя. Ограничението за прехвърлянето на предлаганите акции от Акционерите Клас B ще отпадне след изтичането на тридесет (30) дни от получаване от продаващия акционер на Уведомлението за приемане и приключването на определянето на продажната цена от оценителя. Ако не бъде предоставено уведомление за приемане от акционери от клас А или не бъде направено от акционерите от клас A искане за определяне на продажна цена на предлаганите акции, акционерите от клас B са свободни да прехвърлят предлаганите акции на съответната трета страна Купувач от клас B, при условие че; (a) цената, сроковете и условията, при които акционерите от клас B прехвърлят такива предлагани акции, са не по-малко благоприятни за акционерите от клас A от посочените в офертното предложение за продажба; и (b) Приобретателят от клас B се съгласява да приеме клаузите на настоящия устав. Ако акционерите от клас B не завършат прехвърлянето на предлаганите акции в рамките на шестдесет (60) дни след датата на получаване на уведомлението с офертно предложение, прехвърлянето няма да бъде извършено и разпоредбите чл. 11, ал.5 от устава ще се прилагат отново за всяко последващо прехвърляне на предлаганите акции Акции и акционер от клас В няма право да прехвърля Предлаганите акции при липса на повторно приключване на процедурата, посочена по-горе. При прехвърляне на акции на трети лица-неакционери прехвърлителят на Акции клас А е длъжен да уведоми всеки акционер и да му предложи в писмена форма прехвърляните акции при същите условия и на цена, не по-висока от предложената на трети лица. Правото на изкупуване на предлаганите акции Клас А се изчислява порпорционално спрямо броя на притежаваните от всеки акционер акции. При отказ на някой от акционерите да закупи припадащата му се част от предлаганите акции, припадащата му се част от предлаганите акции се разпределя порпорционално между останалите акционери. Предложението може да бъде прието от останалите акционери в 30 (тридесет) дневен срок. След изтичането на срока и ако са останали незакупени акции, прехвърлящият акционер с Акции клас А може да ги прехвърли на трети лица при същите условия и на цена, не по-ниска от предложената на акционерите. Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителят се погасява с изтичането на 2 (две) години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите. В случай, че притежателят на акции от клас А, придобие акции от притежателя на акцци клас B, тези придобити акции се конвертират в акции от клас А. Всеки акционер с настоящото се задължава във възможно най-кратък срок и във всеки случай не по-късно от 7 (седем) дни след прехвърлянето, да гласува като даде съгласие за конветиране на акциите и да предприеме такива други действия, които може да са необходими за одобряване на изменение на Устава, отразяващо тази промяна.

ЕйБиЕс Венчърс Б.В.

Address

• Street

  Крийн Тасконискаде

  Country

  НИДЕРЛАНДИЯ

  IsForeign

  true

  CountryCode

  NLD

  ForeignPlace

  Амстердам

  StreetNumber

  348

DCLegalForm

частно дружество с ограничена отговорност

DCTransliteration

„ABS Ventures“ B.V.

DCNumberInRegister

84861959

Person

• Улаш Генчел

  CountryCode

  TUR

  CountryName

  ТУРЦИЯ

  IsForeignTraderText

  0

Address

• Street

  Инджирли Деде

  Country

  ТУРЦИЯ

  IsForeign

  true

  CountryCode

  TUR

  ForeignPlace

  Истанбул

  StreetNumber

  6

CountryOfResidence

• IsForeign

  true

Person

• Улаш Генчел

  CountryCode

  TUR

  CountryName

  ТУРЦИЯ

  IsForeignTraderText

  0

Address

• Street

  Инджирли Деде

  Country

  ТУРЦИЯ

  IsForeign

  true

  CountryCode

  TUR

  ForeignPlace

  Истанбул

  StreetNumber

  6

OwnedRights

единствен представляващ „ЕйБиЕс Венчърс“ Б.В., което дружество е учредител и акционер в „МЕТАСИТИ“ АД

CountryOfResidence

• Street

  Инджирли Деде

  Country

  ТУРЦИЯ

  IsForeign

  true

  CountryCode

  TUR

  ForeignPlace

  Истанбул

  StreetNumber

  16

Person

• Явор Теодоров Бонев

  CountryCode

  BGR

  CountryName

  БЪЛГАРИЯ

  IsForeignTraderText

  0

Address

• Area

  р-н Триадица

  Floor

  4

  Street

  Цар Петър

  Country

  БЪЛГАРИЯ

  District

  София (столица)

  PostCode

  1463

  Apartment

  7

  IsForeign

  false

  AreaEkatte

  68134-10

  Settlement

  гр. София

  CountryCode

  BGR

  Municipality

  Столична

  StreetNumber

  14

  DistrictEkatte

  SOF

  SettlementEKATTE

  68134

  MunicipalityEkatte

  SOF46

OwnedRights

учредител и акционер в „МЕТАСИТИ“ АД

CountryOfResidence

• IsForeign

  true